金融机构不得不手动筛选注册慈善机构名单，并将其与现有数据进行比较：这是一个耗时且容易出现人为错误的过程。现在，这些数据以及金融机构进行有效反洗钱和了解你的客户 (KYC) 筛选所需的所有其他数据都已收录在穆迪分析 Orbis 中。Orbis 数据库包含超过 4.25 亿家公司的信息。你可以定义受益所有权的阈值，按管辖区筛选结果，解读循环所有权和间接所有权，并快速评估与 PEP 和制裁相关的群体。
搜索到的名称会考虑语言文化、等变量，从而减rcs 数据巴基斯坦少误报并提高筛选结果的相关性。超过 15 年的分析师决策经验支撑了该 AI 模型，该模型可以训练为一致地复制组织的决策。 对于寻求采用基于风险的方法并确保满足监管要求的金融机构而言，能够识别不良行为者和合规者至关重要。 Orbis 中的新信息可让您更高效地执行 AML 和 KYC 程序，从而节省时间并释放资源以打击全球有组织犯罪。
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