此外，2018 年美国证券交易委员会的文件显示，尽管关联公司未能通过冲突矿产审计，但仍有 283 家上市公司将其列入其供应链中。在 2018 年的报告中，The Sentry 建议美国和欧盟调查和/或制裁参与此类贸易的黄金开采和精炼公司。下图利用穆迪分析公司Orbis和Grid 数据库 中的信息，说明了受制裁实体以及与该个人有密切关系的相关公司和个人的示例。以下几家公司与主要受制裁实体同时受到制裁。
然而，Orbis 和 Grid 强调，实体有关联的公司都受到了制裁。虽然该个人被列入了 SDN 名单，但与这些公司有关的其他员工和家庭成员并没有被列入。在这个例子中，了解哪些公司和个人与受制裁实体有关联对于降低未来与这些实体开展业务的风险至关重要。 受制裁实体以及与该个人有密切关系rcs欧洲数据的关联公司和个人的示例，这些公司和个人利用了穆迪分析公司的 Orbis 和 Grid 数据库中的信息 推动提高透明度 Sentry 是一个调查和政策组织，旨在摧毁从非洲暴力冲突、镇压和盗贼统治中获益的跨国掠夺性网络。
他们在 2018 年对受制裁实体及其关联公司的调查在 OFAC 制裁中发挥了关键作用。该组织还敦促美国政府鼓励乌干达政府调查该个人的洗钱行为，并呼吁金融机构加强审查，以确保他们没有为非法活动提供便利。2022 年，穆迪分析和 Sentry 合作将该组织的信息添加到 Grid 数据库中。其广泛的调查发现了参与非洲非法活动的姓名、别名和组织，进一步增加了 Grid 目前可用的大量数据。