客户可以构建一个根据其政策和合规义务量身定制的风险管理生态系统。利用穆迪数字优先解决方案的效率、可扩展性和灵活性，客户可以管理从尽职调查到客户和供应商入程。 我们帮助客户在 197 个国家/地区、211 个司法管辖区内实现入职和风险监控活动的自动化：2022 年平均每天完成 +8 亿次新客户和第三方检查，包括根据我们的数据库进行筛查，该数据库包含 +2100 万个风险概况、+4.85 亿个实体和 +34,000 个受制裁实体。
如果您想讨论您的制裁筛查计划或更广泛的风险管rcs 数据加拿大理和合规性，请与我们联系- 我们很乐意听取您的意见。 接触 美洲 +1.212.553.1653 欧洲、中东和非洲 +44.20.7772.5454 亚太地区 +852.3551.3077 日本 +81.3.5408.4100 产品 穆迪 Maxsight™ 实体验证 API 筛选网格 Maxsight™ 调查 Orbis 合规 Passfort 生命周期 制裁360 空壳公司指标 Kompany KYC API/工作区 孔帕尼直播搜索 审查 合规催化剂 解决方案 穆迪 Maxsight™。
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