Canada Dataset

KYB 中数据检查的作用 筛选和数据检查对于 KYB 流程至关重要，因为它们有助于验证实体的资质、建立企业透明度和整体风险状况。企业在入职或风险监控期间可能执行的 KYB 检查清单包括： 商业登记验证：向相关政府部门确认商业实体的合法登记。 营业地址验证：确保企业在合法、可验证的实际位置开展经营。 了解所有权结构：识别和验证最终受益所有人 (UBO) 并了解企业的​​所有权层次结构。


公司结构分析：审查公司结构、子公司和附属实体，以评估与业务相关的整体风险。 商业声誉检查：针对负面新闻来源进行声誉检查，以评估企业在行业中的地位、过去的法rcs 数据澳大利亚律问题或负面联想。 制裁和政治公众人物筛查：根据全球制裁名单和政治公众人物 (PEP) 数据库筛查企业实体，以识别与企业相关的任何高风险个人。 法规合规性检查：确保业务符合相关法规、许可要求和行业标准。 业务关系分析：了解企业与其他供应商、客户和业务伙伴的关系（例如在供应链中），以评估潜在风险。


持续监控：实施对商业实体进行持续监控的系统，以检测所有权、间的变化。 这些 KYB 检查有助于确定客户或业务伙伴的可信度、降低风险并确保遵守适用法规。 实体验证的基石 实体验证是 KYB 的关键部分，对于回答“我与谁做生意？”这个问题至关重要。它是了解整个交易对手网络风险的起点。在当前的经济和地缘政治不确定性、严格的监管和数据管理挑战中，对强大的实体验证的需求从未如此重要。